证券代码：300478            证券简称：杭州高新        公告编号：2021-028

                      杭州高新橡塑材料股份有限公司

                      第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于2021年2月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021
年2月18日上午11：00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3
名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会一致同意选举周建深先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
会议通过之日起至第四届监事会届满时止。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
       三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议




    特此公告

                                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                    监     事   会

                                                  2021 年 2 月 18 日