证券代码：300478         证券简称：杭州高新     公告编号：2022-053



                  杭州高新橡塑材料股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于2022年8月24日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于
2022年8月29日上午11：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9
名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过了以下几项议案：
    1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了
公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，同意公司进行披露。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联
交易的议案》
    经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司实际控制人胡敏先生就前期财
务资助授权额度进行展期并签订《借款展期协议》，期限为股东大会审议通过之
日起3年，借款年利率不超过6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担
保范围为双方签署的《借款合同》项下的借款本金及相应利息。
    关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议
案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-054）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2022年9月15日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第二次临
时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。




    特此公告




                                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                  2022年8月29日