证券代码：300478          证券简称：杭州高新           公告编号：2022-060



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

     一、 会议的召开和出席情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时
股东大会会议通知于 2022 年 8 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 9 月 15 日（星期
四）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15
日上午 09:15 至 2022 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份
19,864,685 股，占公司有表决权股份总数的 15.4291%。

    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的
股份 1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7767%；参加网络投票的股东
4 人，代表有表决权的股份 18,864,685 股，占公司有表决权股份总数的 14.6524%。

     二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：

         1、审议了《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联
     交易的公告》

    关联股东浙江东杭控股集团有限公司回避表决本议案。

    表决结果：同意 19,864,685 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本议案通过。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,940,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。

     三、 律师出具的法律意见

    上海锦天城（杭州）律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

     四、 备查文件

    1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
        董   事    会

      2022 年 9 月 15 日