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公司公告

杭州高新:第四届监事会第十六次会议决议公告2022-10-26  

                         证券代码:300478         证券简称:杭州高新      公告编号:2022-071

                    杭州高新橡塑材料股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六
次会议通知于2022年10月20日以短信、微信、电话方式向各位监事送达,会议于
2022年10月25日上午11:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事3名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    此次会议由职工监事会张国琴女士主持,会议审议并通过了以下议案:
    1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    监事会对公司本次编制的《2022年第三季度报告全文》进行了审核,发表审
核意见如下:具体内容详见公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    1、公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2022年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2022年前三季度的经
营管理和财务状况;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为;
    4、监事会及全体监事保证公司2022年第三季度报告及摘要内容的真实、准
确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议


特此公告

                                      杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                             监    事   会

                                           2022 年 10 月 25 日