证券代码：300478           证券简称：杭州高新          公告编号：2022-072



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

     一、 会议的召开和出席情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时
股东大会会议通知于 2022 年 10 月 26 日以公告形式发出，本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 11 月 10 日（星
期四）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
10 日上午 09:15 至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大 会的股东 及股东代表 共 3 人，代 表有表决权 的股份
32,037,265 股，占公司有表决权股份总数的 24.8837%。

    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的
股份 27,062,065 股，占公司有表决权股份总数的 21.0194%；参加网络投票的股
东 2 人，代表有表 决权的股份 4,975,200 股，占公司 有表决权股 份总数的
3.8643%。

     二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：

         1、审议了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 32,037,265 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本议案通过。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,975,200 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

     三、 律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

     四、 备查文件

    1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告



           杭州高新橡塑材料股份有限公司
                  董    事    会

                2022 年 11 月 10 日