证券代码：300478          证券简称：杭州高新      公告编号：2022-076



                      杭州高新橡塑材料股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于2022年12月1日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于
2022年12月6日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8
名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过了以下几项议案：
       1、审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联
交易的议案》
       公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司为公司向有授信银行（包括但不限
于：合作银行、中信银行、兴业银行等）申请最高额度不超过1.5亿元人民币的
借款业务提供担保，公司免于支付上述担保及反担保费用。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》 7.2.17条的规定，本次关联交易属于豁免股东大会审
议事项，无需股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       公司独立董事对该议案进行事前审核并发表事前认可意见和同意的独立意
见。
       关联董事胡宝泉、张国强回避表决。
       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
       三、备查文件
       1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告




           杭州高新橡塑材料股份有限公司

                  董   事   会

                 2022年12月6日