证券代码：300478       证券简称：杭州高新        公告编号：2023-003



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于2023年1月13日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于
2023年1月18日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8
名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。


    特此公告

                                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                  2023年1月18日