证券代码：300479                证券简称：神思电子                 公告编号：2018-086


                               神思电子技术股份有限公司

                    关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2018 年 3 月 28 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会

2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第三次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联

交易预计的议案》，对公司 2018 年度与关联方发生的日常关联交易情况进行预计；2018 年

6 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第六次会议、第三届监事会 2018 年第五次会议审议

通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》；2018 年 8 月 30 日公司第三届

董事会 2018 年第八次会议、第三届监事会 2018 年第七次会议审议通过《关于公司增加 2018

年度日常关联交易预计的议案》。

    目前，根据公司实际业务发展需要，公司第三届董事会 2018 年第九次会议、第三届监
事会 2018 年第八次会议审议通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，同

意公司与新增关联法人北京曙光易通技术有限公司（以下简称：“曙光易通”）2018 年度

日常关联交易预计额度 900 万元。关联董事韩烽先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

    根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董

事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）新增日常关联交易类别和金额

    2018 年度公司新增与关联方预计发生关联交易情况如下：

                                                                            单位：万元

                                                        2018 年预计关   截至披露日已发生
  交易类别       关联人          交易内容    定价原则
                                                         联交易金额       关联交易金额

 向关联人采   北京曙光易通技    身份识别相   市场公允
                                                           200.00             0.00
   购产品       术有限公司      关产品       定价原则
                                便捷支付、
 向关联人销   北京曙光易通技                 市场公允
                                身份识别产                 700.00             0.00
   售产品       术有限公司                   定价原则
                                    品

    合计            -               -           -          900.00             0.00
    （三）上一年度日常交易实际发生情况

                                                                                  单位：万元
                                                                              上年发生交易金额
交易类别             关联人                 交易内容           定价原则
                                                                               （非关联交易）
向关联人                                 身份识别相关
             北京曙光易通技术有限公司                     市场公允定价原则          0.00
采购产品                                 产品
向关联人                                 便捷支付、身份
             北京曙光易通技术有限公司                     市场公允定价原则         67.00
销售产品                                    识别产品
  合计                  -                        -                -                67.00

    二、关联人介绍及关联关系

    北京曙光易通技术有限公司

    统一社会信用代码：91110108589135898M

    住所：北京市海淀区西四环中路 19 号院 2 号楼 2 层 2018 室

    法定代表人：韩烽

    注册资本：3,800 万元

    成立日期：2011-12-27

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；投资管

理；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、

软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    主要财务数据和经营数据如下：

                                                                                单位：元

           项目             2017 年 12 月 31 日（经审计）      2018 年 9 月 30 日（未经审计）
         资产总额                           62,836,435.85                       98,241,929.62
         负债总额                               5,167,052.12                        398,409.37
          净资产                            57,669,383.73                       97,843,520.25
           项目                 2017 年度（经审计）            2018 年 1 月-9 月（未经审计）
         营业收入                           16,491,665.89                        6,618,929.04
         营业利润                                271,248.09                     -7,868,204.69
          净利润                                 875,299.33                     -6,987,458.07

    三、关联交易内容
    2018 年公司因日常经营需要，预计与新增关联方曙光易通发生关联交易合计不超过人

民币 900 万元；公司的日常关联交易按照公司与关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公

开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

       四、交易的定价政策及定价依据

       公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价

格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害

公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

       五、关联交易目的及对上市公司的影响

       公司与上述关联方发生采购与销售行为，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方的

日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全

体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司

的独立性。

       六、关联交易决策程序

       2018 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2018 年第九次会议审议通过《关于公司增加 2018

年度日常关联交易预计的议案》。董事韩烽先生回避表决，全体独立董事对本次日常关联交

易进行表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并

获得认可意见。

       2018 年 10 月 22 日，第三届监事会 2018 年第八次会议审议通过《关于公司增加 2018

年度日常关联交易预计的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常

关联交易无需提交股东大会审议。

    公司与上述关联方发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在遵循有偿、公

平、自愿的前提下，与关联方之间产生的销售产品及采购交易，双方均可获取更大的经济效

益。

    该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公

司董事韩烽先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，同意上述日常关联

交易。

       七、保荐机构核查意见

    神思电子新增 2018 年度日常关联交易预计为正常的交易事项，是交易各方依据市场化

原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易
已经公司第三届董事会 2018 年第九次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议审议通过，公

司独立董事对本次事项事先认可并发表同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，

其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

    八、备查文件


    1、第三届董事会 2018 年第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会 2018 年第九次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会 2018 年第九次会议相关事项的独立意见；

    4、第三届监事会 2018 年第八次会议决议；

    5、招商证券股份有限公司关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的核查意见。




    特此公告


                                                  神思电子技术股份有限公司董事会


                                                         二○一八年十月二十三日