证券代码：300479               证券简称：神思电子              公告编号：2018-084

                           神思电子技术股份有限公司


                    第三届董事会 2018 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 17 日以

邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2018 年第九次会议通知》，

2018 年 10 月 22 日公司第三届董事会 2018 年第九次会议以现场和通讯相结合方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和

召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、通过《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》


    同意公司《2018 年第三季度报告》。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披

露的公告。


    表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    同意公司根据实际业务发展需要，公司与关联法人北京曙光易通技术有限公司 2018

年度日常关联交易预计额度合计 900 万元。公司董事韩烽先生在北京曙光易通技术有限公

司担任董事回避表决本议案。

    表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告

                                               神思电子技术股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十月二十三日