证券代码：300479                  证券简称：神思电子             公告编号：2018-099


                          神思电子技术股份有限公司


                     2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


     特别提示：


    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；


    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会于2018
年12月11日（星期二）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年12月10日至2018年12月11日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月11日交易日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月10日15:00至
2018年12月11日15:00期间的任意时间。公司已于2018年11月22日以公告形式发布了《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计5名，代表
有表决权的股份78,342,600股，占公司总股本的47.4997%。其中，现场出席股东大会的股东
及其代理人共计1名，代表有表决权的股份3,941,000股，占公司总股本的2.3895%；通过网
络投票出席的股东4名，代表股份74,401,600股，占公司总股本的45.1103%。

    参加本次会议议案表决的中小股东4名，代表6,342,600股,占公司总股本的3.8456％。


    参加会议的股东（或代理人）均为 2018 年 12 月 4 日下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。


    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况


    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：


    （一）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》


    表决结果：同意 78,342,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中中小股东表决结果：同意 6,342,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上同意，

获得通过。


    （二）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》


    表决结果：同意 78,341,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 1,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中中小股东表决结果：同意 6,341,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；

反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上同意，

获得通过。


    （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相

关事宜的议案》
    表决结果：同意 78,342,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中中小股东表决结果：同意 6,342,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上同意，

获得通过。


    三、律师出具的法律意见书


    北京市中伦律师事务所律师彭林、李盖到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及

表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


    （一）《神思电子技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；


    （二）北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东

大会的法律意见书》。


    特此公告


                                                    神思电子技术股份有限公司董事会

                                                       二○一八年十二月十一日