证券代码：300479               证券简称：神思电子             公告编号：2019-009



                           神思电子技术股份有限公司
                    第三届董事会 2019 年第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 22 日以邮

件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议通知》，

2019 年 2 月 25 日公司第三届董事会 2019 年第一次会议以现场和通讯相结合方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王继春先生召集和主持，会议的

召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。


    经会议审议和投票表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司董事长王继春先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任井焜先生为

公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

    独立董事发表了独立意见，同意聘任井焜先生为公司总经理。详见公司于中国证监会指

定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

      二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的

议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603 号）核准，同意公司非公开发行股

份募集配套资金。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》及《神思电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的

规定,同意在招商银行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本

次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后，授权董事长与保荐机构、募
集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

    表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告




                                               神思电子技术股份有限公司董事会


                                                    二〇一九年二月二十六日