神思电子：2018年度董事会工作报告2019-04-12
神思电子技术股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、2018 年公司经营情况
1、主营业务变化与经营情况分析
2018年，公司依据 “从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展
战略，继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务（业务内容、用途、行
业态势与行业地位请参见 2017 年公司年报），聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服
务解决方案的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，主营业务拓展多方面取得新
进展：互联网+可信身份认证方案进一步完善，开始进入商务落地阶段；汇聚公司各单项人
工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块架构成功智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、
智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且开始场景化商务应用落地。概
括地说，经过三年来的研究攻关、方案架构、样板市场建设等持续投入与不懈努力，报告期
内公司主营业务在从身份识别到人工智能的战略升级历程中迈出了重要的一步，取得了突破
性进展。
报告期公司营业收入40,549.00万元，同比增长14.00%，归属母公司股东净利润1,032.77
万元，同比下降39.76%。其中，身份认证业务营业收入14,477.30万元，同比增长6.65%；行
业深耕业务营业收入17,390.84万元，同比降低10.68%；人工智能业务收入2,489.52万元，
同比增长37.86%；报告期内着力打造的AI云服务方案开始商务应用。4项行业深耕业务（移
动展业、便捷支付、计算机视觉、银医自助）销售收入分别为1,431.06万元、2,321.04万元、
4,829.74万元、8,809.01万元，与2017年相比，便捷支付有较快增长，其他三项行业深耕业
务收入同比都有所降低，分别降低37.12%、5.45%、17.70%，计算机视觉基本持平，移动展
业降幅最大，银医自助业绩下滑对收入与利润的影响最重。3项人工智能业务（行业服务机
器人、智能升级型自助设备、智能知识管理系统）销售收入分别为146.20万元、1,899.13
万元、444.19万元，同比有较快增长，增幅分别为229.33%、13.07%与442.49%。
报告期内，公司在着力推进行业深耕与人工智能业务的同时，继续重视身份识别业务的
投入，主要基于两方面的考虑：①公司“从身份识别到智能认知”的升级战略根植于“身份
识别是人类社会、经济、政治活动的入口，人类活动是大数据产生的根源”这一理论分析。
② 技术快速更新迭代，包括指纹识别、人脸识别、互联网+可信身份识别等，只是改变了身
份识别技术的形态。报告期内，建设银行总行在总行总部中首家进行指纹识别终端招标，17
个厂家参加投标终选2家，公司总分第一中标；公司的人脸识别技术已经在就餐、入住、通
关、核验、考试、用工、社保、考勤等应用场景批量商用；公司主导架构的济南家庭服务诚
信管理云平台，成为互联网+可信身份认证率先成熟应用的典型案例。报告期内，公司身份
识别业务收入有所增长，保持了身份认证行业前列位置。
报告期内，公司的4项行业深耕业务状况不尽相同。报告期内，移动展业的客户主要为
银行机构，尽管在广发总行、恒丰总行、河北农信、湖北农信（重新招标）等总行总部招标
选型中公司中标，但是由于受经济形势下行压力影响，部分银行调整或缩减信息化建设投入，
已中标入围的项目采购延迟或大幅度减少采购数量，致使报告期移动展业收入降幅高达
37.12%。与之相反，随着国内移动支付业务持续增长，报告期内公司的便捷支付业务收入有
一定幅度的增加。同样受行业景气影响，报告期内计算机视觉业务收入也未达预期增长目标，
与上一年度基本持平。虽然报告期内银医自助业务降幅较小，由于前期基数较大，还是对公
司年度收入、利润造成较大的负面影响。由于银医自助设备的采购方是各地医院的开户银行，
行业景气也影响了银医自助系统的采购，但公司银医自助业务同比下降的主要原因是报告期
内管理团队曾经一度出现分歧所造成的。银医自助业务由公司控股的合资公司神思旭辉运
营，由于经营意见分歧，合资方总经理个人在报告期二、三季度期间未正常履行职责并多有
与其职务不符言行，影响了合资公司的运营，直到10月初暂停其职权、由副总经理接任后，
合资公司才恢复正常运营状态。
2016年以来，公司坚定执行“从身份识别到智能认知”的升级战略，聚焦行业服务机器
人、自助设备智能升级与智能知识管理系统的研发、样板市场建设与市场拓展，全方位投入。
报告期内，开发定制成功能够嵌入服务机器人和自助设备的软硬件模组，解决了机器人和自
助设备在噪杂环境下的听觉、视觉问题 ；通过设计定制ASR一体机，解决了行业客户私有云
部署条件下的语音识别以及语义理解问题；优化泛行业自然语言理解、智能推理和知识存储
管理引擎，能够利用标准化的公有云或私有云服务接口向客户提供稳定可靠的智能知识咨询
和分析 。报告期内，行业服务机器人销售到伊利集团、德源电力等用户并且入围北京农商
行选型；具有自然语言交互功能的智能化自助设备在医院、税务服务大厅开始批量应用，“自
助设备智能化升级”获评百度云2018最佳行业解决方案；智能知识管理引擎Robase Server
在嵌入公司自产机器人与自助设备的同时，开始以商业软件形式销往其他软件公司。报告期
内，公司3项人工智能业务收入同比也都有较快增长，服务机器人与智能知识管理系统增幅
分别为2倍与4倍以上，但仍未达到预期目标，究其原因，是公司的3个单项人工智能产品对
于用户的价值相对单薄、市场竞争力不够强悍。鉴于此，报告期公司努力的重点转向人工智
能云服务综合解决方案。汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构
成功的智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服
务解决方案，价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减少，报告期末各自的
样板市场受到众多用户的赞赏，展现出良好的市场前景。
2、研究开发、专利以及其他技术成果情况
（1）报告期重点研究开发任务与完成情况
报告期公司的重点研究开发任务主要包括四个方面：完善开发公司互联网+可信身份认
证云服务平台系统，加快在家庭服务诚信认证服务等领域商务落地进度；优化开发3项人工
智能产品与云脑平台，解决噪杂环境下机器人与自助设备语音识别以及行业用户知识管理私
有云部署问题；完成铁路视频监控系统技术攻关并通过路局技术成果鉴定；由单项人工智能
技术产品升级到AI云服务解决方案。公司的技术研究院与开发中心密切协同、持续攻关，报
告期末，较为圆满地完成了上述四个方面的年度开发任务。
报告期内，公司参与了公安部居民身份网络认证标准的制定，公司的互联网身份认证平
台通过信息安全等级保护三级审核（等保三级），研发成功桌面式、台式、立式三款可信认
证终端，推动互联网+可信身份认证业务在金融、政务领域落地应用。与此同时，针对家庭
服务业应用场景，打造并不断优化济南家庭服务诚信管理系统，通过上岗卡、二维码以及多
级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服
务人员、用户三方的社会诚信档案和职业诚信档案，使信息对称、透明，有效解决用户与服
务人员的互信问题。
报告期内，公司通过优化设计并定制定向场景适应的语音模组，升级语音识别、语义理
解引擎，定制语音识别、语义理解一体机，升级海量并发的云脑认知计算云服务平台，较好
地解决了噪杂环境条件下机器人/自助设备语音识别以及行业用户知识管理私有云部署问
题。
在前期研究工作的基础上，报告期内公司基于热成像与激光联动、 边缘计算的入侵检
测云平台技术，解决了智能视频监控系统研发工作中传统视频技术无法实现的一系列难题，
实现了实时、智能、自动、低误报率周界报警，率先在中国高铁环境试用并通过检测鉴定，
填补了国内铁路行业智能监控领域的空白，具“路内领先”水平。
报告期内，汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功智
慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等AI云服务解决方案，并且在杭州、烟
台、济南等地完成样板市场建设。较长时间上线运行的实践证明，这些AI云服务综合解决方
案比公司的单项人工智能技术产品价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减
少，展现出良好的市场前景。
（2）新增专利、核心技术以及其他技术成果
报告期内，公司新增专利申请42 项，其中发明专利 21项（与人工智能相关14项）；获
得专利授权21项，其中发明专利授权 3项（与人工智能相关 2项）。报告期获得计算机软件
著作权 59项，其中与人工智能相关33项。
报告期内，在前期工作的基础上，公司在人工智能领域多项核心技术趋于成熟，包括：
基于热成像与激光联动、 边缘计算的入侵检测云平台技术，基于私有云部署、麦克阵列场
景定制的语音识别云平台技术，基于行业知识库与知识工程引擎的自然语言理解云平台技
术。
报告期内，公司的“铁路视频监控系统”通过济南铁路局技术成果鉴定，达到“路内领
先”水平；“基于人脸识别的人证同一认证技术产业化应用”获山东省科技进步三等奖；“平
安城市人车核录大数据平台”获评山东省优秀大数据产品和应用解决方案；“自助设备智能
化升级”获评百度云2018最佳行业解决方案。
3、新增资质、荣誉
报告期内，公司新增的三项重要企业资质包括：信息安全等级保护三级审核（等保三级），
国军标和装备承制资质（控股子公司），聚合支付终端银联入网资质（控股子公司）。
报告期内公司获批济南市博士后创新实践工作站，被推举为山东省人工智能产业联盟轮
值理事长单位。公司的“智能服务机器人的研发及产业化”项目入选国家发展改革委人工智
能创新发展工程；“基于自然语言的人机交互知识工程引擎研发及产业化”纳入工信部人工
智能与实体经济深度融合创新项目规划。
4、企业治理与管理团队接续情况
报告期内，公司较大幅度地对公司组织结构进行了优化调整。一方面，设立了身份识别、
移动支付与计算机视觉三个全资子公司，实行二级法人治理结构；另一方面，设立营销管理
中心，负责包括全资子公司、人工智能市场部、大客户部、渠道部(办事处)在内的销售实体
销售业务的统一组织、协调、调度、管理；设立运营管理中心，负责包括人资、市场、品管、
发展、信息化、综合在内的日常运营、调度、管理工作的统一组织、协调、管理；第三方面，
重构研发体系，终端、系统、测试三部门组成统一的开发中心，研究院与开发中心的业务应
用层研发团队以销售为主进行对口双重管理，要求中高级管理人员、研发人员的工作重心向
市场前移。与此同时，各销售实体独立核算，全体企业组织全面实行KPI管理。
报告期内，公司组织实施首次员工股权激励措施。为进一步建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员骨干及子公司管理人
员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，按照收益与贡
献对等的原则，2018年11月公司董事会、监事会审议通过2018年股权激励计划，并经公司2018
年第一次临时股东大会同意。该激励计划拟向激励对象授予390万份股票期权，首次授予356
万份，激励对象共计25 人，为公司高中层管理人员、研发营销骨干及子公司管理人员， 2018
年12月已完成授予，预留34万份股票期权将在一年内完成授予。
公司从2017年开始试行轮值总裁制度，孙涛博士、井焜博士与另外一名董事、副总经理
担任轮值总裁，每人当值半年，负责公司日常运行管理，为后期管理团队接续与年轻化做准
备。井焜、孙涛分别在北京大学、浙江大学取得博士学位，并且具有在国外留学以及著名外
企工作的经历，认知能力强、知识面广、思路开阔，在公司升级战略形成过程中发挥了先导、
骨干与关键作用。报告期内，井焜先生先后担任轮值总裁与当值总裁，勤勉尽责，在发展思
路、运营规划与组织实施三个层面都展现出比较优秀的素质与能力。报告期末确定，后期按
照公司章程规定程序拟聘任36岁的井焜博士接替65岁的关华建担任公司总经理。神思电子在
公司创始人身体康健、管理企业正常运行的情况下，主动规划、长期努力，报告期内做好了
公司管理团队新老接续的安排，为公司今后的长期、稳定、健康发展提供了重要保证。
5、投资、资产购买、兼并重组等外延发展情况
公司遵循“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级战略与“一三五”
中长期发展规划，在致力于创新驱动内生增长的同时，积极而又慎重地推进以参股并购为主
的外延发展，报告期内取得多项具体进展，按董事会审议的情况分述如下：
（1）2018年1月，公司以现金600万元增资曙光易通，持有曙光易通2.63%的股份。公司
通过与曙光易通进行资源整合，进一步丰富公司在社保、医疗、教育等领域的技术解决方案，
有利于拓展市场份额并开拓新的行业应用。
（2）2018年1月，公司出资490万元与阳光大姐合资设立丽阳神州，合资公司注册资本
1,000万元，公司持有其49%的股份。合资公司成立后，公司以互联网、大数据、行业服务机
器人及人工智能为代表的新技术、新模式给家政康养行业带来新的增长动能，助力人工智能
与家政康养行业的深度融合。
（3）2018年3月，公司以现金500万元受让校联信息10%的股份。公司秉承“人工智能+
大数据+营养健康”的设计理念，联合参股单位校联信息，创新融合五大系统，架构成功首
套“智慧称重计价刷脸结算”智慧餐饮系统，以学校、科研院所、政府机关等单位食堂的标
准精细化管理、智慧运营为突破口，在全国范围推广智慧餐饮 “光盘行动”。
（4）2018年5月，公司以发行股份及支付现金的方式完成对因诺微的收购，持有因诺微
66.20%的股份。公司通过并购因诺微，实现公司业务向信息安全领域的延伸。
（5）2018年8月，公司出资100万元与中信国安等合资成立智融汇信（广州）股权投资
管理有限公司，合资公司注册资本1,000万元，公司持有其10%的股份。公司依托相关参与方
的优质资源，以产融结合的方式，围绕人工智能、智能制造等方向整合产业与金融资源，扶
持相关优秀创业企业，共同打造行业服务机器人产业长期发展生态平台。
（6）2018年11月，公司以现金1,000万元增资术木医疗，持有术木医疗疗8.3333%的股
权。通过与术木医疗在人才、AI算法等方面的深度整合，共同推动ICU+等医疗领域人工智能、
大数据应用商务落地。
二、公司董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容
序号 时间 召开届次 审议内容
审议通过（1）《关于对外投资设立全资子公司的议
案》；（2）《关于对外投资暨关联交易的议案》；
（3）《关于对外投资设立合资公司的议案》；（4）
《关于确认公司 2017 年度日常关联交易议案》；
（5）《关于向子公司委派董事的议案》；（6）《关
于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资
第三届董事会 金永久性补充流动资金的议案》；（7）过<关于修
2018 年 1
1 2018 年第一次会 订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、
月 17 日
议 《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易
管理办法》、《信息披露管理办法》的议案>；（8）
<关于修订公司《章程》的议案>；（9）《关于选举
公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；（10）
《关于聘任副总经理及变更董事会秘书和证券事务
代表的议案》。
2 2018 年 3 第三届董事会 审议通过：（1）《关于会计政策变更的议案》；（2）
月 16 日 2018 年第二次会 《关于聘任郭达伟先生为公司副总经理的议案》；
议 （3）《关于向参股公司委派董事、监事的议案》。
审议通过：（1）《关于公司〈2017 年度董事会工
作报告〉的议案》；（2）过《关于公司〈2017 年
度总经理工作报告〉的议案》；（3）过《关于公司
〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；（4）过《关
于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》（5）《关
于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》；（6）
《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；
（7）过《关于公司<募集资金 2017 年度存放与使
用情况的专项报告>的议案》；（8）《关于公司<2017
年度内部控制自我评价报告>的议案》；（9）《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》；（10）《关于
第三届董事会
2018 年 3 公司〈2018 年度董事薪酬方案〉的议案》；（11）
3 2018 年第三次会
月 30 日 《关于公司〈2018 年度高级管理人员薪酬方案〉的
议
议案》；（12）《关于举行公司 2017 年度业绩网
上说明会的议案》；（13）《关于〈公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对
外担保的议案》；（14）《关于公司 2017 年度计
提资产减值准备的议案》 ；（15）《公司及子公司
2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；（16）
《关于公司为控股子公司提供 2018 年度担保额度
的议案》；（17）《关于公司 2018 年度关联交易
预计的议案》；（18）《<公司未来三年（2018-2020）
股东回报规划>的议案》；（19）《关于对外投资及
委派董事的议案》；（20）《关于召开公司 2017 年
度股东大会的议案》。
第三届董事会
2018 年 4
2018 年第四次会 审议通过：《关于审议<2018 年第一季度报告>的议
4 月 24 日
议 案》
第三届董事会
2018 年 5
2018 年第五次会 审议通过：（1）《关于控股子公司以未分配利润转
5 月 11 日
议 增注册资本的议案》
第三届董事会
审议通过：（1）《关于转让控股子公司部分股权并
2018 年 6 2018 年第六次会
6 向该子公司委派董事的议案》；（2）《关于公司增
月 30 日 议
加 2018 年度日常关联交易预计的议案》
审议通过：（1）《关于审议〈2018 年半年度报告〉
第三届董事会
2018 年 8 及摘要的议案》；（2）《关于审议〈2018 年半年
7 2018 年第七次会
月 10 日 度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
议
（3）《关于对外投资的议案》。
第三届董事会
2018 年 8 审议通过：《关于公司增加 2018 年度日常关联交
8 2018 年第八次会
月 31 日 易预计的议案》
议
第三届董事会
审议通过：（1）《关于审议公司<2018 年第三季度
2018 年 10 2018 年第九次会
9 报告>的议案》；（2）《关于公司增加 2018 年度
月 23 日 议
日常关联交易预计的议案》
审议通过：（1）《关于审议公司<2018 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；（2）《关
第三届董事会 于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管
2018 年 11 2018 年第十次会 理办法>的议案》；（3）《关于提请公司股东大会
10
月 22 日 议 授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》；（4）《关于公司对外投资的议案》；
（5）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
第三届董事会
2018 年 12 审议通过：《关于公司 2018 年股票期权激励计划
11 2018 年第十一次
月 12 日 首次授予事项的议案》
会议
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的
规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
3、2018 年度董事会履职情况
公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以
及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
2018年度公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营
发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学
性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，
所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有
的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影
响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、
内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决
策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项
议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事
认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表
达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
三、董事会 2019 年度工作重点
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原
则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2019年度各项
经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2019年，公司董事会将依据宏观经济形势
和发展战略，围绕核心业务，提升公司的综合竞争力，确保公司持续健康发展。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组
织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策；在稳步发展的基
础上进一步完善法人治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力
支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定
并结合实际情况，完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进
和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力，保障公司健康、稳定和
可持续发展。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
