证券代码：300479               证券简称：神思电子         公告编号：2019-026


                              神思电子技术股份有限公司
                        关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会2019年第三次会议审议通过，公司董事会提议于2019年5月9日（星期四）下午

14:00召开2018年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会的召集人：公司董事会

    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的要求。

    （三）会议时间：

    现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00开始。

    网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日。其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30

至11:30，下午13:00至15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日

15:00期间的任意时间。

    （四）股权登记日：2019年4月30日（星期二）

    （五）会议召开方式：

    现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

    （七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    （八）会议出席对象：

    1、截至2019年4月30日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委

托书参考格式见附件2）

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员。

    二、会议审议事项


    （一）会议提案

    1、 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

        公司独立董事将在会议上进行述职。

    2、 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

    3、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

    4、关于公司《<2018年年度报告>及摘要》的议案

    5、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案

    6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

    7、关于公司《2019年度董事薪酬方案》的议案

    8、关于公司《2019年度监事薪酬方案》的议案

    9、关于选举公司非职工代表监事的议案

    10、关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
    11、关于公司为控股子公司提供2019年度担保额度的议案

    12、关于公司2019年度关联交易预计的议案

    13、审议修订《公司章程》的议案

    （二）以上议案已经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、会议登记手续

    （一）登记方式：现场登记、信函或传真方式

    （二）登记时间：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

    （三）登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华

西路699号）

    （四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续。

    （五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股

票账户卡办理登记手续。

    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采

取信函或传真方式登记（须在2019年5月6日17:00点之前送达或传真到本公司,信函请注明“股

东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

    （七）本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。

       四、会议联系方式

    联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699

号）
    联系人：李宏宇

    联系电话：0531-88878969

    传真：0531-88878968

    邮政编码：250101

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统

投票，操作流程见附件1。

    六、其他事项

    （一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    （二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交给公司董事会。

    七、备查文件

    神思电子技术股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议决议

    神思电子技术股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议

    附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

          2、《股东大会授权委托书样式》

          3、《参会股东登记表》




                                                 神思电子技术股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月十二日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》


    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

    （一）采用网络投票的投票程序：

    1、投票代码：365479

    2、投票简称：神思投票

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）提案设置

    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表



                                                                          备注
    提案编码                            提案内容                       该列打钩的
                                                                       栏目可投票
     100.00         全部下述提案                                          √
非累积投票提案
      1.00          关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案             √
      2.00          关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案             √
      3.00          关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案               √
      4.00          关于公司《<2018 年年度报告>及摘要》的议案             √
      5.00          关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案               √
                    关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
      6.00                                                                √
                    司 2019 年度审计机构的议案
      7.00          关于公司《2019 年度董事薪酬方案》的议案               √
      8.00          关于公司《2019 年度监事薪酬方案》的议案               √
      9.00          关于选举公司非职工代表监事的议案
                    关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
     10.00                                                                √
                    的议案
     11.00          关于公司为控股子公司提供 2019 年度担保额度的议案      √
     12.00          关于公司 2019 年度关联交易预计的议案                  √
     13.00          关于修订《公司章程》的议案                            √

    （2）填报表决意见或选举票数

    本次会议议案的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

    （三）采用互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定

的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （四）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

    2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
           附件2：股东大会授权委托书样式

                                              授权委托书

           兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司

     2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

           （说明：在各选票栏中打“√”表示，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）


                                                        备注                   表决意见
提案编码                   提案内容               该列打钩的栏目
                                                                      同意       反对       弃权
                                                      可以投票
 100.00     全部下述议案                                 √
非累积投票提案
            关于公司《2018 年度董事会工作报告》
  1.00                                                   √
            的议案
            关于公司《2018 年度监事会工作报告》
  2.00                                                   √
            的议案
            关于公司《2018 年度财务决算报告》
  3.00                                                   √
            的议案
            关于公司《<2018 年年度报告>及摘要》
  4.00                                                   √
            的议案
            关于公司《2018 年度利润分配预案》
  5.00                                                   √
            的议案
            关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
  6.00      普通合伙）为公司 2019 年度审计机构           √
            的议案
            关于公司《2019 年度董事薪酬方案》
  7.00                                                   √
            的议案
            关于公司《2019 年度监事薪酬方案》
  8.00                                                   √
            的议案
  9.00      关于选举公司非职工代表监事的议案             √
            关于公司及子公司 2019 年度向银行申
 10.00                                                   √
            请综合授信额度的议案
            关于公司为控股子公司提供 2019 年度
 11.00                                                   √
            担保额度的议案
            关于公司 2019 年度关联交易预计的议
 12.00                                                   √
            案
 13.00      关于修订《公司章程》的议案                   √



     委托股东签字：________________________________________________________

     身份证或营业执照号码：________________________________________________
委托股东持股数：______________________________________________________

委托股东证券账户：____________________________________________________

受托人签名：__________________________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________________________

委托日期：____________________________________________________________

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件3：参会股东登记表

姓名或名称                  身份证号码
证券账户                    持股数量
联系电话                    电子邮箱
联系地址                    邮编
是否本人参会                备注