神思电子技术股份有限公司章程修订对照表



  神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第三次次会议审

议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修改如

下：


序号                   修订前                                 修订后

        第三章 第二十三条 公司在下列情况     第三章 第二十三条 公司在下列情况下，

        下，可以依照法律、行政法规、部门     可以依照法律、行政法规、部门规章和本

        规章和本章程的规定，收购本公司的     章程的规定，收购本公司的股份：（一）

        股份：                               减少公司注册资本；

        （一）减少公司注册资本；             （二）与持有本公司股份的其他公司合

        （二）与持有本公司股票的其他公司     并；

        合并；                               （三）将股份用于员工持股计划或者股权

        （三）将股份奖励给本公司职工；       激励；

  1     （四）股东因对股东大会作出的公司     （四）股东因对股东大会作出的公司合

        合并、分立决议持异议，要求公司收     并、分立决议持异议，要求公司收购其股

        购其股份的。                         份；

            除上述情形外，公司不进行买卖     （五）将股份用于转换上市公司发行的可

        本公司股份的活动。                   转换为股票的公司债券；

                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益所

                                             必需。

                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公

                                             司股份的活动。

        第三章 第二十四条 公司收购本公司
                                             第三章 第二十四条 公司收购本公司股
        股份，可以选择下列方式之一进行：
                                             份，可以选择下列方式之一进行：
        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                             （一）证券交易所集中竞价交易方式；
        （二）要约方式；
                                             （二）要约方式；
        （三）中国证监会认可的其他方式。
2                                       （三）中国证监会认可的其他方式。

                                            公司因本章程第二十三条第（三）项、

                                        第（五）项、第（六）项的原因收购本公

                                        司股份的，应当通过公开的集中交易方式

                                        进行。

        第三章 第二十五条 公司因本章    第三章 第二十五条 公司因本章程第二

    程第二十三条第（一）项至第（三）    十三条第（一）项、第（二）项的原因收

    项的原因收购本公司股份的，应当经    购本公司股份的，应当经股东大会决议；

    股东大会决议。公司依照第二十三条    公司因本章程第二十三条第（三）项、第

    规定收购本公司股份后，属于第（一） （五）项、第（六）项的原因收购本公司

    项情形的，应当自收购之日起 10 日    股份的，经三分之二以上董事出席的董事

    内注销；属于第（二）项、第（四）    会会议决议。

3   项情形的，应当在 6 个月内转让或者       公司依照错误！未找到引用源。规定

    注销。                              收购本公司股份后，属于第（一）项情形

        公司依照第二十三条第（三）项    的，应当自收购之日起 10 日内注销；属

    规定收购的本公司股份，不得超过本    于第（二）项、第（四）项情形的，应当

    公司已发行股份总额的 5%；用于收购   在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）

    的资金应当从公司的税后利润中支      项、第（五）项、第（六）项情形的，将

    出；所收购的股份应当 1 年内转让给   不超过本公司已发行股份总额的 10%，并

    职工。                              应当在 3 年内转让或者注销。

    第四章 第四十条 ……                第四章 第四十条 ……

    （十八） 审议法律、行政法规、部门   （十八）对因本章程第二十三条第（一）

    规章或本章程规定应当由股东大会决    项、第（二）项规定的情形收购本公司股

    定的其他事项。                      份作出决议；

        上述股东大会的职权不得通过授    （十九）审议法律、行政法规、部门规章

    权的形式由董事会或其他机构或个人    或本章程规定应当由股东大会决定的其

    代为行使。                          他事项。
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                                            上述股东大会的职权不得通过授权

                                        的形式由董事会或其他机构或个人代为
                                         行使。

                                         第四章 第四十一条 公司下列对外担保
    第四章 第四十一条 公司下列对外担
                                         行为，须经股东大会审议通过：……
    保行为，须经股东大会审议通过：……
                                             股东大会审议前款第（四）项担保事
        除上述以外的对外担保事项，由
5                                        项时，必须经出席会议的股东所持表决权
    董事会审议批准。
                                         的三分之二以上通过。除上述以外的对外

                                         担保事项，由董事会审议批准。



    第四章 四十二条 公司发生的交易       第四章 四十二条 公司发生的交易（公司

    （公司受赠现金资产除外）达到下列     受赠现金资产除外）达到下列标准之一

    标准之一的，应当由股东大会审议批     的，应当由股东大会审议批准：......

    准：......                               上述“交易”包括下列事项：购买或
        上述“交易”包括下列事项：购     出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，
    买或出售资产（不含购买原材料、燃     以及出售产品、商品等与日常经营相关的

    料和动力，以及出售产品、商品等与     资产，但资产置换中涉及购买、出售此类

    日常经营相关的资产，但资产置换中     资产的，仍包含在内）；对外投资（含委

    涉及购买、出售此类资产的，仍包含     托理财、对子公司投资等）；提供财务资

    在内）；对外投资（含委托理财、对子   助（含委托贷款）；提供担保（含对子公

6   公司投资等）；提供财务资助（含委托   司担保）；租入或租出资产；签订管理方

    贷款、对子公司提供财务资助等）；提   面的合同（含委托经营、受托经营等）；

    供担保（含对子公司担保）；租入或租   赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究

    出资产；签订管理方面的合同（含委     与开发项目的转移；签订许可协议；放弃

    托经营、受托经营等）；赠与或受赠资   权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资

    产；债权或债务重组；研究与开发项     权利等）；所上市的证券交易所认定的其

    目的转移；签订许可协议；放弃权利     他交易；与上述交易相关的资产质押、抵

    （含放弃优先购买权、优先认缴出资     押事项。

    权利等）；所上市的证券交易所认定的

    其他交易；与上述交易相关的资产质

    押、抵押事项。
        第五章 第一百〇八条 董事会行使下    第五章 第一百〇八条董事会行使下列职

        列职权：......                      权：......

        （十六）法律、行政法规、部门规章    （十六）对因本章程第二十三条第（三）

        或本章程授予的其他职权。            项、第（五）项、第（六）项规定的情形

  7         超过股东大会授权范围的事项，    收购本公司股份作出决议；

        应当提交股东大会审                  （十七）法律、行政法规、部门规章或本

                                            章程授予的其他职权。

                                                超过股东大会授权范围的事项，应当

                                            提交股东大会审议。

        第五章 第一百一十一条 公司发生的    第五章 第一百一十一条 公司发生的交

        交易（公司受赠现金资产和本条第四    易（公司受赠现金资产和本条第四款规定

        款规定的对外投资除外）达到下列标    的对外投资除外）达到下列标准之一的，

        准之一的，应当提交董事会审议批      应当提交董事会审议批准：......

        准：......                              除本章程第四十一条规定的须提交

            除本章程第四十一条规定的须提    股东大会审议通过的对外担保之外的其

        交股东大会审议通过的对外担保之外    他对外担保事项，由董事会审议批准。董

        的其他对外担保事项，由董事会审议    事会审议担保事项时，必须经出席董事会

        批准。                              会议的三分之二以上董事审议同意。
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            每年度内借款发生额（包括贷款        每年度内借款发生额（包括贷款转

        转期、新增流动资金贷款和新增长期    期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）

        贷款）在上年度经审计的公司净资产    在上年度经审计的公司净资产 20%以上

        20%以上（含 20%）且低于 50％的借    （含 20%）且低于 50％的借款事项及与其

        款事项及与其相关的资产抵押、质押    相关的资产抵押、质押事项，由董事会审

        事项，由董事会审议批准。            议批准。

            董事会可以根据公司实际情况对

        前款董事会权限范围内的事项具体授

        权给总经理执行。


  除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。变更后公司章程有关条款以工商行

政管理机构核定为准。上述条款修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
神思电子技术股份有限公司董事会

        2019 年 4 月 10 日