证券代码：300480            证券简称：光力科技             公告编号：2018-059



                        光力科技股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日在公司
310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2018
年 10 月 16 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列
明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过了《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》


   经审议，监事会认为：《公司2018年第三季度报告》客观、真实地反映了公
司 2018年前三季度的财务状况和经营成果。

       本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       二、 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

   经核查，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《限
制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公
司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为 11.4058528 元/
股。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
   三、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   鉴于公司激励对象陈保林、杨相玉因个人原因离职，已不符合公司限制性股
票激励计划中有关激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司回购注销其持有的获授但尚未解锁的限制性股票 29,869 股，
回购价格为 11.4058528 元/股。经核查，公司本次回购注销限制性股票的程序符
合相关规定，我们同意公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                                  光力科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2018 年 10 月 26 日