证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2018-064



                      光力科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日在公司
310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2018
年 11 月 2 日以书面、邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议
通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过了《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》


   经审核，监事会认为：鉴于公司继续实施本次限制性股票激励计划将难以达
到预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注
销52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计399,649股。公司董事会审
议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因
此，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。

   具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终
止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）> 的议案》


    经审核，监事会认为：鉴于公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划暨回
购注销原52名激励对象已获授但未解锁的限制性股票，监事会同意终止执行与之
配套的《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
等文件。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


   本议案尚需提请公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                        2018 年 11 月 9 日