证券代码：300480          证券简称：光力科技         公告编号：2018-065



                      光力科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 18 日在公司
310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2018
年 11 月 13 日以书面、邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议
通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》


    经审核，监事会认为：公司变更募集资金投资项目及永久补充流动资金，符
合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，
符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事
项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的
相关规定。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事
项，并同意提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变
更募集资金投资项目的议案》。

    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金四方监管协
议的议案》


    经审核，监事会认为：鉴于公司拟变更首次公开发行股票的募集资金投资项
目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和部分募集资
金用途并以募集资金向全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称
“光力瑞弘”）增资。监事会同意在股东大会审议通过变更募集资金投资项目后，
公司、光力瑞弘、浦发银行郑州汝河路支行、光大证券股份有限公司签订《募集
资金四方监管协议》，并将浦发银行郑州高新区支行（76160154800004554）全
部募集资金转至浦发银行郑州汝河路支行（76260078801500000291），待募集资
金完全转出浦发银行高新区支行后，公司将择期注销浦发银行郑州高新区支行
（76160154800004554）募集资金存储专户，原签订的《募集资金三方监管协议》
将同时失效。

    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2018 年 11 月 18 日