证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2021-001



                      光力科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议通知，会议于2021年1
月13日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与
表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼
副总经理、财务负责人曹伟，副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于公司业务发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控
制审计工作要求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度审计机构。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事独立意见
及《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    董事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

    《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

    《董事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

    《独立董事工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

    《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理
制度》进行修订。

    《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理
制度》进行修订。

    《对外投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理
办法》进行修订。

    《募集资金管理办法》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《经理工作细则》
进行修订。

    《经理工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理
制度》进行修订。

    《信息披露管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （十一）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管
理制度》进行修订。

    《投资者关系管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （十二）审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《内幕知情人登
记管理制度》进行修订。

    《内幕知情人登记管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委
员会工作细则》进行修订。

    《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （十四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会同意于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2021
年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

   《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 1 月 13 日