证券代码：300480          证券简称：光力科技         公告编号：2021-020



                       光力科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日在公司
310 会议室以现场表决方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2021
年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会
议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


   一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》


   《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   二、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》


   经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。


   《2020 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   三、 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   四、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》


   经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司未来发展战
略及公司自身经营情况所作出的决定，公司本次利润分配符合有关法律、法规的
规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公
司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润
全部用于公司经营发展。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    五、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》


   经审阅公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   六、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》


   经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有
效地执行。董事会的《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确
地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2020 年 12 月
31 日在所有重大方面是有效的。


   《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   七、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》


   监事会认为：公司监事会成员 2021 年度薪酬方案，符合行业、地区状况及
本公司实际经营情况。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   八、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》


   监事会认为，公司拟发生的2021年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。


   九、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》


    监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同
意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年3月30日，向11名激励
对象授予190万股限制性股票。

    本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解
释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因
此，同意公司本次会计政策变更。


    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




             光力科技股份有限公司
                  监事会
               2021 年 3 月 30 日