证券代码：300480           证券简称：光力科技          公告编号：2021-043


                       光力科技股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日以电子邮
件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议通知，会议于
2021 年 7 月 16 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场加通讯表决方式召开，应参
与会议董事 9 名，实际参与会议董事 9 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘
书兼财务负责人曹伟、副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合
《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表
决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理
制度》进行修订。

    《信息披露管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部
报告制度》进行修订。
   《重大信息内部报告制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


   特此公告。




                                                光力科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 7 月 16 日