证券代码：300480          证券简称：光力科技         公告编号：2022-004



                       光力科技股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在公司
310 会议室以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知已于 2022
年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会
议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


   一、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


   《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   二、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》


   经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。


   《2021 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   三、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   四、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》


   经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据公司未来发展战
略及公司自身经营情况所作出的决定，公司本次利润分配符合有关法律、法规的
规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公
司 2021 年度的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 269,639,012
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余留存利润全部用于公司经营发
展。同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    五、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
   经审阅公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》


   经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》、《公司章程》及相关规定建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2021 年度
内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。


   《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   七、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》


   监事会认为：公司监事会成员 2022 年度薪酬方案，符合行业、地区状况及
本公司实际经营情况。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   八、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》


   经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据
公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合
条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。

   《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                                      光力科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022 年 3 月 30 日