证券代码：300480         证券简称：光力科技           公告编号：2022-026


                       光力科技股份有限公司
       关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
                   回复（修订稿）的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日收到深圳证
券交易所上市审核中心出具的《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发
行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（〔2022〕020094 号》（以下简称“问
询函”），问询函要求公司就本次审核问询函所列的问题逐项落实，在十五个工作
日内提交回复，并通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

    公司于 2022 年 5 月 31 日披露并提交关于审核问询函的回复，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于光力科技股份有限
公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文
件。

    公司于 2022 年 6 月 7 日收到通知，要求公司及有关中介机构在十个工作日
内修改问询函回复并重新提交。公司高度重视回函工作，会同相关中介机构就问
询函所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复。现对问询函相关问题的回复予以
公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核
问询函（修订稿）的回复》及其他相关文件。问询函回复公开披露后，公司将通
过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。


             光力科技股份有限公司
                   董 事 会
               2022 年 6 月 28 日