证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2022-033




                    光力科技股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议通知，会议于2022
年8月29日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼财
务负责人曹伟，副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司
法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如
下决议：

    1、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    2、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》


    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事独立意见详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    3、审议通过了《关于〈公司 2022 年总经理半年度工作报告〉的议案》


    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    特此公告。




                                                  光力科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 8 月 29 日