证券代码：300480          证券简称：光力科技         公告编号：2022-040


                         光力科技股份有限公司
             关于申请向不特定对象发行可转换公司债券
              提交募集说明书（注册稿）的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳证券交易所创业板上市委员会于 2022 年 9 月 2 日，召开 2022 年第 60
次上市委员会审议会议，对光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息
披露要求。

    公司于 2022 年 8 月 30 日披露了《2022 年半年度报告》，根据本次发行项目
进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构结合 2022 年半年度报告，对本次
发行可转债募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新，形成了《光力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关
文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。

    公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册程序，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2022 年 9 月 15 日