证券代码：300480          证券简称：光力科技            公告编号：2022-050


                      光力科技股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日在公司 310
会议室以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会议，会议通知已于 2022 年
11 月 19 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会
议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    1、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》


    经审议，监事会认为：本次公司出售子公司股权暨关联交易的决策程序合法
合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。


    《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股
份归属和实 施完毕 2021 年度权 益分派， 公司总 股本由 269,639,012 股增至
351,290,715 股，监事会同意对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内
容进行修订，以符合实际情况。
   《公司章程修订对照表》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。

   本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

   特此公告。




                                                  光力科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 11 月 22 日