证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2022-049




                    光力科技股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月19日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议通知，会议于2022
年11月22日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼财
务负责人曹伟，副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司
法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如
下决议：

   1、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

   经审议，董事会同意公司将全资子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司100%股
权，以20,800万元转让给苏州海运通电子科技有限公司（以下简称“海运通”）。
并将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

   公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理赵彤宇先生直接持有海运通90%
的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海运通为公
司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事赵彤宇对该议案回避表决。

   独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股
份有限公司出具了《关于光力科技股份有限公司出售子公司股权暨关联交易事项
的核查意见》。《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》、独立董事事前认可
意见及独立意见和保荐机构核查意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会并经特别决议审议批准后生效。

    表决结果：关联董事赵彤宇回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。

    2、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    经审议，董事会同意根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

    《投资者关系管理制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    3、《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股
份 归 属 和 实 施 完 毕 2021 年 度 权 益 分 派 ， 公 司 总 股 本 由 269,639,012 股 增 至
351,290,715股，董事会同意对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内
容进行修订，以符合实际情况。

    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会并经特别决议审议批准后生效。

    《公司章程修订对照表》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    4、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

     公司董事会同意于 2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2:30 在公司 310 会议
室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。

     《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


   特此公告。




                                                 光力科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 11 月 22 日