关于光力科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情
况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于光力科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
光力科技股份有限公司 2022 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于光力科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 410A004681 号
光力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公
司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专
项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事
会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编
制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合光力科
技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光力科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了光力科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 李光宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张任飞
中国北京 二〇二三年三月三十日
光力科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于
同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A
股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次共募
集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集
资金净额为537,288,898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验
字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,257.99万元，尚未
使用的金额为38,616.75万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目12,754.80万元。截至2022年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目28,012.79万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入28,012.79万元，尚未使用的金
额为26,496.47万元。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业
板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月
13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年
第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专
用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浦发银行郑州分行 76200078801700007968 专用存款账户 264,964,685.95
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,803,889.00元（其中2022年度
利息收入6,345,207.04元），已扣除手续费2,429.08元（其中2021年度手续费1,179.88
元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
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2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
光力科技股份有限公司董事会
2023年 3 月 30 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位名称：光力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,000.00 本年度投入募集资金总额 12,754.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,012.79
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 是否达 项目可行性是
变更项 调整后投 投资进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 本年度投入金额 累计投入 实现的 到预计 否发生重大变
目(含部 资总额 (1) (%) 用状态日
总额 金额(2) 效益 效益 化
分变更) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
1、半导体智能制造产业基地项
否 40,000.00 40,000.00 12,754.80 14,283.90 35.71 2023/9/30 无 无 不适用
目（一期）
2、永久补充流动资金 否 13,728.89 13,728.89 - 13,728.89 100.00 不适用 无 无 不适用
承诺投资项目小计 53,728.89 53,728.89 12,754.80 28,012.79 52.14
合计 — 53,728.89 53,728.89 12,754.80 28,012.79 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 26,496.47 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本年度实 变更后的项目
对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 际投入金 可行性是否发
承诺项目 募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益
额 生重大变化
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期
不适用
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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