中信证券股份有限公司
关于光力科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以
下简称“光力科技”、“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，对光力科
技 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
光力科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A 股股票
20,295,202 股，发行价为每股人民币 27.10 元，本次共募集资金 549,999,974.20
元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12 元后，募集资金净额为
537,288,898.08 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2021）第 410C000652 号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用情况
1、以前年度已使用资金
2021 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 15,257.99 万元，募集资金累
计投入 15,257.99 万元。
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2、2022 年度募集资金使用情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
12,754.80 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 28,012.79 万元，尚未使用的金
额为 26,496.47 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称管理办法）。该管理办法于 2021 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第九次会议
审议通过，并经 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 9 月起对本次募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该
《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
专户银行名称 2022 年 12 月 募集资金用途或说
银行账号
31 日存储余额 明
广发银行郑州商都支行 9550880219708600396 2021 年该专户募集
0
资金已使用完毕
中信银行郑州未来路支行 8111101013101328086 募集资金临时存放
0
账户
浦发银行郑州分行 76200078801700007968 半导体智能制造产
264,964,685.95
业基地项目（一期）
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见附件：募集资金使用情况对照表。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：光力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,000 本年度投入募集资金总额 12,754.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,012.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可
承诺投资项目 目（含部分变 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期
更） 效益 效益 大变化
半导体智能制造产业基
否 40,000.00 40,000.00 12,754.80 14,283.90 35.71% 2023 年 9 月 30 日 无 无 不适用
地项目（一期）
补充流动资金项目 否 13,728.89 13,728.89 0 13,728.89 100% 不适用 无 无 不适用
承诺投资项目小计 53,728.89 53,728.89 12,754.80 28,012.79 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 26,496.47 万元，全部存放于募集资金专户中。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦国安 洪建强
中信证券股份有限公司
年 月 日
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