光力科技股份有限公司

 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了公
司第五届董事会第一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第
五届董事会第一次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立
意见如下：

       关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

   经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为
本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件规定
的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。

   综上，我们同意聘任胡延艳女士为公司总经理，同意聘任李祖庆女士、张健
欣先生、王新亚先生、贾昆鹏先生为公司副总经理，同意聘任贾昆鹏先生为公司
董事会秘书，同意聘任周遂建先生为公司财务总监。

    （以下无正文）
（此页无正文，为光力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签字：




        刘建伟                                       王建新




        袁德铸




                                                年    月      日