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公司公告

沃施股份:国浩律师(上海)事务所关于公司发行股份购买资产之补充法律意见书(一)2018-11-16  

						                      968            23-25             200041
23-25/F GardenSquare 968WestBeijingRoad      Shanghai200041     China
      /Tel:,+86 ,21   52341668      /Fax:,+86 ,21        52433320
                 /Website:http://www.grandall.com.cn
     ,                                                                              ,



                                            ,




                                                     ,




                                       〉                        ,                   ,
     “       ”                                     ,           “            ”




                   ,


          ,                                                 〉                26     ——
                           ,2017
                                                                                    。
;                                                          2018          9    17
                   ,
                       ,     “                 ”   2018   10        9
     ,
              ,                                      〈                       181699
                                  、




                                            1
,                  ,




    〈       。   ;
             、




         2
    ,                                                            ,




        1
                                                     ,
              “          ,                          “ ,
        ,            “                                      ,
             。      49.50%




               、




,

                                                         ,   》,
    ,                         ,
                                                ,




1



                                      13.30%
            10.00%                           27.20%
            50.50%




                                      ,

                                        15,111.11            27.20%
                                          7,388.89           13.30%

                                  3
    ,                                                             ,


                                               ,
                                                   5,555.56    10.00%
                                               28,055.56      50.50%
                                               16,552.55       29.79%
                        “                         5,605.10    10.09%
                                                   5,342.36     9.62%
                                               27,500.00      49.50%
                                               55,555.56      100.00%

                   《


                        〈
        3                                  2




2




                                  ②




            2018        2    28



2018        9      10


                                       4
     ,                             ,




    3.                 “           ”




              ,1            ,2
         ,3




                       “
                                 2008
1




         :




    4.




                   5
          ,                                                                            ,




                        ②
              ;




      5
      “                                                          67%



 “           2018           11   15


                                   。            2018
  2018                                                                       。
16.50%                                                                        2018
                   90                             。         16.50%               。
       16.50%
                                        2018            12   31         〉
                〉                      。



                                          。                   2018
                                                   67%




      ,

                                             6
         ,                                     ,




                            ,
                                    ,




     1

                       “




                       。                     ②
                  ;
             ;                          “




     2



〉                                      “


                                7
    ,                                     ,




                                〈
                                     ②



3




             ②
        ;




4




                  1+1       2

                        8
        ,                             ,




                            “




                               ②




    5




            “




    ,1           ,2            ,3




                          “
                                    2008
1

                      9
      ,                                                  ,




            :




     ,

                 ,
                                      ,




                                          “
                 《              《



     〈                                         50.50%       〈



            《                                               。
                                     “
。                    。                       。
                                。                  30
     。




       、




                           10
         ,                                                                   ,




                2




                                                   15,120,000
                                                      2008      1        3
                               〈                                       :1
                                                                    2
                                                      ,
             3
                                                  4
         2008       1   3


    、




         ,

         (                               )
                        ——                  1                                  (
3




                                             15,120,000

                                    11
 ,                                                                        ,




                                            2008      1      3
          〈

〈                           》




                       ,                             ,


                   0               0.00%        1,930,500         1.89%
                   0               0.00%        7,371,000         7.23%
                   0               0.00%        1,755,000         1.72%
                   0               0.00%        2,220,750         2.18%
                   0               0.00%        1,842,750         1.81%
                   0              0.00%        15,120,000        14.83%
               7,722,000          12.56%        5,791,500         5.68%
               8,600,935          13.99%        1,229,935         1.21%
               7,020,000          11.41%        5,265,000         5.16%
               2,961,000           4.81%        740,250           0.73%
               2,457,000           4.00%        614,250           0.60%
               28,760,935         46.77%       13,640,935        13.38%
               28,760,935         46.77%       28,760,935        28.21%
               32,739,065         53.23%       32,739,065        32.11%
                   0               0.00%       13,962,931        13.69%
                   0               0.00%        4,506,554         4.42%
     “            0               0.00%        4,728,188         4.64%

                   0              0.00%        23,197,673        22.75%

                   0               0.00%        8,633,720         8.47%
                   0               0.00%        6,627,906         6.50%
                   0              0.00%         2,005,813         1.97%

                   0              0.00%        17,267,439        16.93%

               61,500,000         100.00%      101,965,112       100.00%




                            12.56%    13.99%    11.41% 4.81% 4.00%

                               12
      ,                                                                  ,



                   46.77%                                      》


                          28.21%
                                                      14.83%
                                             13.69%
,



                                                                        714.27
                        797.73


                                        ②




                                                                    /
                   /




     ,                                                                   ,



       、
            2018    9    14




     〈
                                             2008     1   3
            〈



                                   13
 ,                                    ,



2008    1    3


                                》


                  》
                                 》



                       ,
            》   ,



,



1.




                           ,




       ①




                 60


                           14
     ,                                                           ,




60



 2.



 〈

 ,1                    60


                                             60




 ,2                              2020   6       30
         〉                                          〉   130%


 20%



 3.                    ,
              》   ,




 ,                           2008       1   3




 1.

                            15
          ,                                                    ,



      2008        1    3



      ,1                                                  》


                                            》

      ,2                    A                    3    ,


                                 3




              ,
,




                                ” ,
 ”

      2018        11   11




                                                     60



      2




      3


                                       16
        ,                                        ,




                                             2008
1        3                             〈




    4

    ,1 〈


                    60



    ,2




                             60




             60



    〈


                  2008   1        3         〈




                                  17
      ,                                                                         ,




                60

            3                                                                   27.20%
                            122,400
                                        ,
                                                        ,
                                                      27.20%
                1                         27.20%
                            ,                                    2




)                              3


                                                            。
                                    ,
                                                                           、




     ,                                  27.20%
                        ,

     2018           1   8                                        “


                            “                         27.20%                   〉
1,224,000,000
                                         10                                     10
                                              5.1                    4.9

     1.
                                                 18
        ,                                                                              ,


     〈


2,550                           59,874                          62,424
                                                               5.1          2.55
                                                                         2018      9       14


                                                 2.55
             2019           9

     2.

     〈


2,450                           57,526                          59,976
                                                               4.9




     2017       11     16

     2018       2
                        2.45
                                          2019      2

     2018       8      31
                                                                           100%
1                                                       2.45
                                         2.45
                                                                                   2.45



     2018       9
                2.45
    2019    9
                                            19
        ,                                                                                  ,


       ,


                                )

       1.

       ,1

       〈                                         “
                                                                  2018
  ,                            30                               2.24

                                     〈
                                               2.24

       ,2

       〈


2.24                  11,424                                    10,976



       〈                                              11,424
                                                                2018        10        15
            A
                4.3                                                    50.50%


       、                                                 2019         10        14

       〈                                              10,976



       2.                                                                        )



       ,1


                                          20
      ,                                                                   ,




                                                              .



     〈                                        “
                                                                        2018
               ,                30



     ,2 〈




     ,3                                                            93          94



                                                         93



     〈
                                                    .
          〈                              93



                                                         94



                                94
               ,               .




〉                                  〈                             14
》             ,   [2016]311         》   67
》

                                     21
 ,                                                                         ,


     .
                                         167



                                          “
                                                           27.20%          〈
              》                          2018        2     28


                                                                      .
                                                          94




                                                 )

,


                               。
     ,



1.



                   2017   11   16
                     27.20%                                      ②



2018      8   31
                                                          100%


       100%
                                    22
      ,                                                                                       ,


     〈                                                ②




     2.                                         ②




                                                                                              2.55
                           2019     9

     2018     9   17
                                  27.20%
                                                            2.55




                                                                   2018        10        15
     A
            4.3                                                           50.50%


、                                                           2019         10        14

                                                 4.3
                                                                   11,424
                  25,500




                                           23
            ,                                                                                      ,




                  4
30                       45
1                                               30             45                                      2


             、




        ,                                            30             45

        1

        〈                                                             、
                                                 2018          8    3
                2018         8        31
                                                                            、
,                     [2018]666


                                                 “                         、                ‘
                                                 、’     ‘
、’2
             2018        9        28                               ,



                                           、
、

        2 30                     45

        ,1 30

                  30                                                             》 30
                〈                                                               》      》            》
                                                          24
       ,                                                                                 ,


                                                                                   》



      ,2 45

            45                     18
                                                                       45               18
                                   45-        18                       》
      》                      》                                              18
                                                                            45-     18
12           /

                             45-         18        12         /


      》




                        》               2018        8   16
     2018    9    16



      ,      。

      1.




             、                                                              、



                   、                                             “
                                                25
          ,                                                                                                       ,


                     40
                                          、         “
                                      、



                                                              ”




                          、                                                       “ 、
     3                         “         、                                      7                          、
                                    、                                       30
                                                          2

                                                                   、

                “                                                                       15
                                                         ”

                                                                                                     〈
         、



         2.                                                             30



              30                                                                  》 30
                〈                                                                》                         》
》                                             30                        2017          12        8
         [2017]0077                                                 2017           12        8            2018        12
     7               30        〈

                          、                                                            “                       、


              、                     、                                      30
                                                    26
     ,                                                                                           ,




                                                    2
2                          2                                                           ”

                                                                                                 、



              30
          〈
              30

    3.         45-         18            12          /




                                                                               2013.09.12
                                [2013]     021             2013.09.12
                                                                                2014.09.12
         18
                                                                               2016.08.04
                                         [2016]19          2016.08.04
                                                                                2017.08.03
                                                                               2016.08.04
                                         [2016]18          2016.08.04
                                                                                2017.08.03
         30
                                                                               2017.12.08
                                     [2017]0077            2017.12.08
                                                                                2018.12.07
                                                                               2017.12.08
         45                          [2017]0076            2017.12.08
                                                                                2018.12.07



                                      ,                                        2017    5
         18                                                2017.05.04
                            0200001710016                                       2037    5

    2017           5   4                                                                ,
0200001710016                                                                   18          “
                       “                                                  5                 /
                154.161 ②                               2017   5       2037      5

                       、                                                              、

                                                    27
          ,                                                                        ,


“
                1

                                                                               ,




    〉     (                  “

         〈
                                                        〈   18
                          18            30              45        “



                                                                        》



         〈
                                                             》
                                    ,         18                                       “




                     〈                            18
                    18         30            45              “



                                                                        2016       1
1




                                                                       2016    1        1




                                                  28
       ,                                                                             ,




                                                                               45-       18



                5
                                                             100%
                    95.26%                                     96.06%
                       88.09%                                         98.49%


                                                  、




      1.〈                                                                           2018
  9        20

      ,1 2018          9     20                                        ,


                             3,648,928
47.25%

      ,2 2018          10     31                  ②
2,419,998                                                    98.49%

      2.

           、                                                                  、
                                                                            2,876.09
                           46.77%                 2,161.82
      75.17%                        35.15%

      ,1                                 772.20                            12.56%
                              407.31                                     52.75%
                                             29
 ,                                                          ,



       6.62%

                          ,
                                                       ②
                        280.73       2019-05-25
                        126.57       2019-03-20

,2                               860.09           13.99%
                       819.34                     95.26%
       13.32%

                          ,
                                                       ②

                        273.82       2019-05-25
                        115.52       2019-03-20
                        120.00       2019-03-18
                        310.00       2019-05-26

2018   9   17
               1,500
       6

                                                      120



,3                               702.00           11.41%
                       674.33                     96.06%
       10.96%

                         ,
                                                       ②

                        282.42       2019-05-25
                        121.91       2019-03-20
                        270.00       2019-03-18

2018   9   17
               3,375
       6

                                                      270



                                   30
 ,                                                                     ,



,4                                     296.10               4.81%
                          260.84                            88.09%
          4.24%

                               ,
                                                                 ②

                               50.84       2019-03-20
                              210.00       2019-03-18

2018       9   17
                  2,625
          6

                                                                 210



,5             …                      2,457,000             4.00%
                          0

〈




②                              (                 〉       ②




       /                                           /




     ②




                                                        /
       /


                                         31
      ,                           ,


          6




、




     〈
          “

                             “
                    ,
               〈




     ,




                        32