证券代码：300483           证券简称：沃施股份         公告编号：2019-019


                       上海沃施园艺股份有限公司
                关于增加经营范围、调整董事会成员人数
                       并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开了
第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》和《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，现对《公司章
程》部分内容进行修改，本次修改尚需通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
具体情况如下：

      一、增加公司经营范围情况

      因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟在经营范
围中增加“房屋租赁”业务。

      二、调整公司董事会成员人数情况

      根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由5人调整
为7人，其中非独立董事人数由3人调整为4人；独立董事人数由2人调整为3人。

      三、《公司章程》修订情况

      同时结合公司实际情况需要，公司本次拟调整董事会成员人数，上市公司将增
选 2 名董事，其中 1 名非独立董事，1 名独立董事，上市公司董事会组成人数由 5 人
增加至 7 人。因公司业务开展需要，根据相关法律法规和规定，拟在经营范围中增
加“房屋租赁”业务。
      鉴于上述情况，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
序号           修改前的《公司章程》               修改后的《公司章程》
  1     第十三条   经依法登记，公司的经营 第十三条    经依法登记，公司的经营
        范围：农机具,园林机械、园艺用品， 范围：农机具,园林机械、园艺用品，
        家居用品的生产销售，从事货物及技 家居用品的生产销售，从事货物及技
        术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗） 术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）
        批发、零售，从事园艺科技领域内的 批发、零售，从事园艺科技领域内的
        技术开发、技术转让、技术咨询、技 技术开发、技术转让、技术咨询、技
        术服务。（依法须经批准的项目，经相 术服务；房屋租赁。（依法须经批准的
        关部门批准后方可开展经营活动）       项目，经相关部门批准后方可开展经
                                             营活动）
        第一百一十七条   董事会由五名董事 第一百一十七条      董事会由七名董事
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        组成，设董事长一人。                 组成，设董事长一人。


      除修改上述条款外，章程其他内容不变。
      此次增加经营范围、增加董事会组成人数及修订《公司章程》事项尚需提交公
司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权
审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办
理工商变更所需相关事项。

      四、备查文件

      1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。


      特此公告。
                                                     上海沃施园艺股份有限公司
                                                                董    事    会
                                                        二〇一九年三月二十八日