证券代码：300483           证券简称：沃施股份            公告编号：2019-026


                     上海沃施园艺股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00。
   （2）网络投票时间：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2019 年 4 月 15 日 15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海闵行区元江路 5000 号上海沃施园艺股份有限公
司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：公司董事长吴海林先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 23,586,135 股，占上市公司总
股份的 23.1316％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 23,586,035 股，占上市公司总
股份的 23.1315％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,674,635 股，占上市公司总股
份的 2.6231％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,674,535 股，占上市公司总股
份的 2.6230％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
   （三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：
    （一）关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 23,586,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,674,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。


    （二）关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 23,586,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,674,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。


    （三）关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
    3.01.候选人：增选薛云先生为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数:23,586,035 股
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：增选薛云先生为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数:2,674,535 股
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。


    （四）关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
    4.01.候选人：增选于婷女士为公司第四届董事会独立董事
    同意股份数:23,586,035 股
中小股东总表决情况：
    4.01.候选人：增选于婷女士为公司第四届董事会独立董事
    同意股份数:2,674,535 股
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、沈一吟律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。”


    四、备查文件
    1、《上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的见证法律意见书》。



    特此公告。




                                               上海沃施园艺股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                   二〇一九年四月十七日