证券代码：300483           证券简称：沃施股份           公告编号：2020-113



                      上海沃施园艺股份有限公司
                 第四届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2020 年 10 月 19 日以现场及通讯方式召开，会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯方
式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事吴君亮先
生主持，吴海林先生因个人原因未能亲自出席，书面委托董事吴君亮先生代为出席
并行使表决权，会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
    出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方
式全体一致通过以下决议：


   一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为顺利推荐募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投
入部分募投项目的费用。目前，本次发行的募集资金已经全部到位，公司拟以募集
资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 5,899.99 万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司保荐机构国金证券股份有限公司
对本事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报
告。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             上海沃施园艺股份有限公司
                      董     事    会
                二〇二〇年十月二十日