证券代码：300483          证券简称：首华燃气        公告编号：2021-010


                  首华燃气科技（上海）股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本
次会议通知已于 2021 年 2 月 21 日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。
会议由董事长钱翔先生主持，应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定。出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，
并以记名投票表决方式审议通过以下决议：


   一、关于签署《西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议》的议案
    审议同意与交易对方西藏科坚签订《补充协议》，对原《股权转让协议》中相关
条款进行调整。上市公司将根据审计报告出具情况，择机召开股东大会，并将补充
协议与股权转让协议一并提交公司股东大会审议。上述《补充协议》的签订有利于
保证股权收购事项的后续实施，有利于保障上市公司利益，不会损害公司、股东特
别是中小股东权益。具体内容详见同日发布的公告。



   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                    二〇二一年二月二十七日