证券代码：300483            证券简称：首华燃气       公告编号：2021-082



                   首华燃气科技（上海）股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会
议通知已于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议
由董事长钱翔先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方
式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告全文与摘要>的议案》

    经审议，董事会一致认为公司 2021 年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日发布于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。
    公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                    首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                二〇二一年八月三十日