证券代码：300483            证券简称：首华燃气          公告编号：2022-022
债券代码：123128            债券简称：首华转债


                 首华燃气科技（上海）股份有限公司

                      2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
    7、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 52,899,036 股，占上市公司总
股份的 19.6993％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.9603 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 7 人 ， 代 表 股 份
44,949,728 股，占上市公司总股份的 16.7390％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 549,760 股，占上市公司
总股份的 0.2047％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 549,760
股，占上市公司总股份的 0.2047％。
    除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （四）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,357,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9766％；反对
541,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0234％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5279％；反对 541,360
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4721％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （六）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9607％；反对
549,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0393％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 549,760 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    （八）审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 52,357,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9766％；反对
44,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 496,560 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9387％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5279％；反对 44,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1490％；弃权 496,560 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 90.3231％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、吴焕焕出席见证，并出具
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”


    四、备查文件
    1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、见证律师出具的见证法律意见书。



    特此公告。




                                        首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                    二〇二二年五月十八日