证券代码：300483            证券简称：首华燃气        公告编号：2022-073
 债券代码：123128            债券简称：首华转债




               首华燃气科技（上海）股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体
董事，经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限，
并于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承
诺的议案》

    经审议，董事会认为，本次豁免实际控制人承诺的事项，有利于公司聚焦天
然气主业，提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展，符合公司和
全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承
诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，董事会同意本次豁免实际控制人承诺的事项。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的公告》。
   关联董事吴君亮回避表决。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。



   （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会
审议并定于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


   关联董事吴君亮回避表决。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                         首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                           董       事   会
                                                 二〇二二年十二月三十一日