证券代码：300495               证券简称：美尚生态                 公告编号：2018-119



                          美尚生态景观股份有限公司
                      第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
    《公司 2018 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告。
    （以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、
法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生
影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
   （以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

   1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
   2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
   特此公告。
                                                          美尚生态景观股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2018 年 10 月 22 日