证券代码：300495                证券简称：美尚生态                 公告编号：2019-028



                          美尚生态景观股份有限公司
                    第三届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话、电子
邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2019 年 3 月 12 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为满足公司业务发展的需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公
司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于美尚生态景观股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的审核报告》
（中天运[2019]核字第 90069 号），截至 2019 年 3 月 8 日，本公司募集资金实际到位之前以自
筹资金对陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目、泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设
EPC 项目、罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目、园林绿色废弃物生态循环利用设备购
置项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 27,246.36 万元。公司拟以本次非公开发行股票
募集的资金置换预先投入的自筹资金总额为人民币 27,246.36 万元。监事会一致同意该议案。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
   （以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

   1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
   2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。




                                                          美尚生态景观股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                   2019 年 3 月 12 日