证券代码：300495                   证券简称：美尚生态                   公告编号：2019-047



                            美尚生态景观股份有限公司
      关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金
                          并以募集资金等额置换的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于 2019 年 4 月 22 日召
开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司为提高募集
资金使用效率，改进募集资金投资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，同时以募集资金等额置换，该部
分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。现就有关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]1471 号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
79,487,178 股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格 11.70 元，募集资金总额为人
民币 929,999,982.60 元，扣除本次发行费用人民币 11,879,487.00 元（含增值税进项税额人
民币 672,423.81 元），实际募集资金净额为人民币 918,120,495.60 元，加上可抵扣增值税进
项 税 额 人 民 币 672,423.81 元 合 计 人 民 币 918,792,919.41 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币
79,487,178.00 元，计入资本公积人民币 839,305,741.41 元。上述募集资金到位情况已经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010 号）验资报告验证。募集资
金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。

    二、使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金的操作流程
    为加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募集资金投资项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付部分募集资金投资项目应付设
备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投
资项目已经使用资金。具体操作流程如下：
    1、根据募投项目的施工进度、支付材料和设备等采购款的实际需求，在采购合同中约定
了可以采取银行承兑汇票或信用证方式支付的采购款项，具体办理支付时，由工程管理中心、
采购部等相关部门提交付款申请单，资金支付按照公司《募集资金管理制度》、 财务管理制度》
的规定进行逐级审核。
    2、公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票或信用证支付，并建立
对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票或信用证方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人。
    3、经保荐代表人、募集资金专户监管银行审核无异议后，公司财务部将通过银行承兑汇
票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
    4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户的时间、金额、账户等，并与该笔
资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款
凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
    5、保荐机构和保荐代表人通过现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信
用证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调
查与查询。
    三、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、监事会意见
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用银
行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者
的利益，不影响公司募投项目的正常运行，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：美尚生态使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资
者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。上述事项已经美尚生态第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议
审议通过，独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的程序。上述事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定。综上，保荐机构对美尚生态使用银行承兑汇票及信用证方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

    七、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

    2、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

    3、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立
意见》；

    4、《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》。


    特此公告。


                                                           美尚生态景观股份有限公司
           董事会
2019 年 4 月 22 日