证券代码：300495               证券简称：*ST 美尚               公告编号：2021-069


                         美尚生态景观股份有限公司
                      关于董事辞任暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）董事王勇先生因工作重
心调整原因申请辞去公司董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞任
后仍在公司担任大项目运营管理专家，公司及董事会对王勇先生为公司发展所作的贡献表示衷
心感谢！

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等
有关规定，王勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
    截至本公告日，王勇先生持有公司股份3,955,266股，占公司股份总数的0.59%。王勇先生
辞任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。
    公司于2021年6月11日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司
董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任王海
滨先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止，并将本议案提交公司股东大会审议。若王海滨先生当选董事后，同意其担任董事会薪

酬与考核委员会委员职务。
    公司对上述公司董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。

                                                           美尚生态景观股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2021 年 6 月 11 日
附件：
    王海滨，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011
年 3 月-2011 年 7 月，任 SK 海力士总部软件工程师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任无锡海太半
导体有限公司 Module Test 工程师；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任 Plus More Trading Co.,
Ltd（韩国）亚太地区总裁；2018 年 4 月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，王海滨先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。