证券代码:300495 证券简称:*ST 美尚 公告编号:2022-115 美尚生态景观股份有限公司 关于 2022 年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在取消议案的情形; 2、本次股东大会未出现否决议案的情形; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集,于 2022 年 7 月 15 日(星期 五)下午 15:00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召 开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采用网络投票方式,交易系统投票时间为: 2022 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;互联网投票时间为: 2022 年 7 月 15 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 171 名,持有或代表的股份数为 251,767,735 股,占公司股份总数的 37.3388%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人,持有或 代表的股份数为 202,722,928 股,占公司股份总数的 30.0651%;根据深圳证券信息有限公司 提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共 167 名,持有或代表的股份数为 49,044,807 股,占公司股份总数的 7.2737%。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所 见证律师远程视频鉴证了本次股东大会。 二、议案审议与表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决议: 1、审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 本议案以累积投票方式选举王宇峰先生、王海滨先生、吴天华先生、黄清云先生为公司第 四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起计算。 1.01 选举王宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,373,355 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.1473%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 11,650,427 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 23.7547%。 1.02 选举王海滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,379,454 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.1497%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 11,656,526 股,11,656,526 股,占出席会议的中 小投资者所持有效表决权股数的 23.7671%。 1.03 选举吴天华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,402,453 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.1588%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 11,679,525 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 23.8140%。 1.04 选举黄清云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,902,154 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.3573%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 12,179,226 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 24.8329%。 2、审议并通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 本议案以累积投票方式选举刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生为公司第四届董事会独立董 事,任期自本次股东大会审议通过之日起计算。 2.01 选举刘超先生为公司第四届董事会独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,065,349 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.0249%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 11,342,421 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 23.1267%。 2.02 选举沈荣可先生为公司第四届董事会独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,900,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.3568%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 12,177,921 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 24.8302%。 2.03 选举夏岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人 总表决结果:同意股份数为 214,199,950 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 85.0784%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 11,477,022 股,占出席会议的中小投资者所持有 效表决权股数的 23.4011%。 3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案以累积投票方式选举钱林梅女士、胡敏女士公司第四届监事会非职工代表监事,任 期自本次股东大会审议通过之日起计算。 3.01 选举钱林梅女士为公司第四届监事会非职工监事 总表决结果:同意股份数为 212,272,408 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 84.3128%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 9,549,480 股,占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股数的 19.4709%。 3.02 选举胡敏女士为公司第四届监事会非职工监事 总表决结果:同意股份数为 212,626,794 股,占出席会议股东所持有效表决权股数的 84.4536%。 中小投资者的表决结果:同意股份数为 9,903,866 股,占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股数的 20.1935%。 4、审议并通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 总表决结果:同意 251,583,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%;反对 163,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0651%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%。 中小投资者的表决结果:同意 48,860,907 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6250%;反对 163,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3340%;弃权 20,100 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0410%。 三、律师出具的法律意见 律师认为,公司 2022 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》等法律、法 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2022 年第六次临时股东大会决议; 2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2022 年第六次临时股东大 会的法律意见书》。 特此公告。 美尚生态景观股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 15 日