证券代码：300499             证券简称：高澜股份         公告编号：2018-063


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                  第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人

送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2018 年 12 月 3 日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进

行表决。

    3.本次董事会应到 5 人，出席 5 人。

    4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》

    鉴于《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》

中确定的 15 名激励对象因离职失去激励资格或个人原因自愿放弃认购，共涉及公司

拟向其授予的限制性股票共计 2.81 万股，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授

权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行

了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由 176 名变更为 161 名，拟授予的限制
性股票数量由 400.00 万股变更为 397.19 万股。

     公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

     公司董事关胜利先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决，其他

非关联董事参与本议案的表决。

     表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避。

     以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于调整2018年限制性股票股权激励

计划相关事项的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意

见》。

     2、审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股

权激励计划》、《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草

案）》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018

年限制性股票股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 12 月 3 日为

授予日，授予 161 名激励对象 397.19 万股限制性股票。

     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

     公司董事关胜利先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决，其他

非关联董事参与本议案的表决。

     表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避。

     以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于向激励对象授予限制性股票的公

告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

     3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    公司近日办理2018年限制性股票股权激励计划授予登记工作后，授予限制性股票

397.19万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本

由人民币12,000.60万元变更为人民币12,397.79万元，公司股份总数由12,000.60万

股变更为12,397.79万股。同时，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》，公司

拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    以上具体修改内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。

    4、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司与关联方梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司（以下统称为“梦网集

团”）发生销售日常关联交易，公司主要向梦网集团销售电力电子装置用纯水冷却设

备及配件产品。

    公司根据目前日常关联交易实际发生情况，为满足公司正常经营发展，2018 年度

拟增加与关联方梦网集团日常关联交易金额，预计新增人民币 1,200 万元，2018 年

度日常关联交易预计金额由 1,200 万元调整为 2,400 万元。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出

具了核查意见。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    5、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司 2019 年的业务发展规划，公司预计在 2019 年度内向关联方梦网荣信

科技集团股份有限公司及其子公司销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合

计不超过人民币 7,000 万元。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出

具了核查意见。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    6、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大

会职权，需提请股东大会审议通过。

    公司拟定于 2018 年 12 月 19 日（星期三）召开 2018 年第二次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

    以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开公司 2018 年第二次临时股

东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司

                  董事会

          2018 年 12 月 3 日