证券代码：300499            证券简称：高澜股份        公告编号：2018-073


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



   一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第二次临时股东

大会于 2018 年 12 月 19 日召开，公司于 2018 年 12 月 4 日发布了《关于召开

公司 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-070）详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开，其中

    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 19 日下午 14：30

    2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号公司四楼大

会议室。

    3、网络投票时间：2018 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月

19 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；通过互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2018 年 12 月 18 日 15:00 至 2018 年 12 月 19 日 15:00 期间

的任意时间。

    4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、

监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召

开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的有关规定。

    5、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 49,241,312 股，占上市公司总股份

的 41.0324％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 49,241,312 股，占上市

公司总股份的 41.0324％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 454,576 股，占上市公司总股份的

0.3788％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 454,576 股，占上市公司总股

份的 0.3788％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过

了以下议案：

    议案 1.00《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：

    同意 49,241,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 454,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案 2.00 《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

    关联股东梦网荣信科技集团股份有限公司对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意 49,241,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 454,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案3.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

    关联股东梦网荣信科技集团股份有限公司对本议案回避表决。
    总表决情况：

    同意 49,241,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 454,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于

广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合

法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公

司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司

                  董事会

          2018 年 12 月 19 日