证券代码：300499             证券简称：高澜股份         公告编号：2019-013


                     广州高澜节能技术股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 6 日以专人送

达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2019 年 3 月 11 日在公司四楼大会议室召开，采取现场表决

的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 5 人，出席 5 人。

    4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》

    因公司战略发展需要，为推动公司战略落地，加强经营管理，对公司总经理职务

进行调整，由公司董事长李琦先生兼任公司总经理职务，吴文伟先生不再担任公司总

经理职务，但其仍担任公司董事职务，后续根据公司经营管理需要另作安排。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果： 4 票同意， 1 票反对， 0 票弃权。
    本议案获得通过。

    董事吴文伟先生对该议案提出反对意见，理由为：

    （1）董事长兼任总经理不利于公司治理；

    （2）从分工合作考虑，吴文伟先生担任总经理期间取得了一定的管理成效，更

适合担任总经理；

    （3）董事长李琦先生在振国智慧能源发展有限公司任执行董事兼总经理，未必

有足够的精力履行上市公司总经理职责。

    以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员职务变动的公告》。

    2、审议通过《关于公司增设副董事长职务的议案》

    为进一步完善和优化公司治理结构，公司增设副董事长 1 人，鉴于增设副董事

长职务事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，公司再择时履行

修订《公司章程》、《董事会议事规则》的审批程序。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2019 年 3 月 11 日