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公司公告

高澜股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-09-28  

                        证券代码:300499            证券简称:高澜股份        公告编号:2020-105


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



   一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年第一次临时股东

大会于 2020 年 9 月 28 日召开,公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-097),具体内容详见公司

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。会议采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开,其中

    1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 28 日(星期一)下午 14:30 开始

    2、会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号公司四楼大

会议室。

    3、网络投票时间:2020 年 9 月 28 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月

28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00 ;通过互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    4、本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长兼总经理李琦先生主持,公

司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

    5、会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 132,604,476 股,占上市公司总股

份的 47.6481%。其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 92,432,667 股,占上

市公司总股份的 33.2134%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 40,171,809 股,占

上市公司总股份的 14.4347%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东14人,代表股份43,198,738股,占上市公司总股份的

15.5224%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份29,431,265股,占上市公司

总股份的10.5754%。通过网络投票的股东4人,代表股份13,767,473股,占上市公司

总股份的4.9470%。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过

了以下议案:

    议案 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

期的议案》
    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公

司债券具体事宜有效期延期的议案》;

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案3.00《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案4.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案5.00《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案6.00《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案7.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案8.00《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 105,556,011 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.6021%;反对 644,129

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 42,554,609 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5089%;反对 644,129

股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4911%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案9.00《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。
    议案10.00《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案11.00《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 106,196,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.0850%;反对 3,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 43,194,938 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%;反对 3,800 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案12.00《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    总表决情况:
    同意 105,556,011 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.6021%;反对 644,129

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%;弃权 26,404,336 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 19.9121%。

    中小股东总表决情况:

    同意 42,554,609 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5089%;反对 644,129

股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4911%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《关于

广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司

章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均

具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公

司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2020 年 9 月 28 日