证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-105
广州高澜节能技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第一次临时股东
大会于 2020 年 9 月 28 日召开，公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097），具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 14：30 开始
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号公司四楼大
会议室。
3、网络投票时间：2020 年 9 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月
28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00—15:00 ；通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长兼总经理李琦先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 132,604,476 股，占上市公司总股
份的 47.6481％。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 92,432,667 股，占上
市公司总股份的 33.2134％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 40,171,809 股，占
上市公司总股份的 14.4347％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份43,198,738股，占上市公司总股份的
15.5224％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份29,431,265股，占上市公司
总股份的10.5754％。通过网络投票的股东4人，代表股份13,767,473股，占上市公司
总股份的4.9470％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
议案 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜有效期延期的议案》；
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
议案3.00《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 105,556,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.6021％；反对 644,129
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 42,554,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5089％；反对 644,129
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案10.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
议案11.00《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 106,196,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0850％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 43,194,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案12.00《关于补选公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 105,556,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.6021％；反对 644,129
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％；弃权 26,404,336 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.9121％。
中小股东总表决情况：
同意 42,554,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5089％；反对 644,129
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日
