证券代码：300499        证券简称：高澜股份         公告编号：2021-077
转债代码: 123084        转债简称: 高澜转债


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股

东大会于2021年6月8日召开，公司于2021年5月21日披露了《关于召开2021年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071），具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场投票与网

络投票相结合的方式召开，其中

    1、现场会议召开时间：2021年6月8日（星期二）下午14:30

    2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室。

    3、网络投票时间：2021年6月8日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月8

日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2021年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。

    4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李琦先生因工作原因无法

出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事关胜利先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5、股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 50,345,579 股，占公司有表决

权股份总数的 18.2875％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 27,787,289

股，占公司有表决权股份总数的 10.0934%；通过网络投票的股东 34 人，代表股

份 22,558,290 股，占公司有表决权股份总数的 8.1940％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 48,637,750 股，占公司有表决

权股份总数的 17.6671%。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 26,079,460

股，占公司有表决权股份总数的 9.4731%；通过网络投票的股东 34 人，代表股

份 22,558,290 股，占公司有表决权股份总数的 8.1940％。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决（持有

“高澜转债”的股东已回避表决），审议并通过了以下议案：

    议案1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    总表决情况：

    同意 33,590,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 66.7191%；

反对 16,755,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.2809%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同 意 31,882,310 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

65.5505%；反对 16,755,440 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

34.4495%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，

认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2021

年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                  广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2021 年 6 月 9 日