董事、监事及高级管理人员薪酬方案


                      广州高澜节能技术股份有限公司
                   董事、监事及高级管理人员薪酬方案


    为促进广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）健康、可持续发展，

增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积

极性、创造性，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司

的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据

《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司董事、

监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委

员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

    一、适用对象

    在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

    三、薪酬/津贴标准

    （一）津贴标准

    1. 独立董事津贴

    公司独立董事津贴为每人每年 8-14 万元，按月发放。

    2. 未担任公司其他职务的非独立董事津贴

    在公司未担任其他职务的非独立董事仅领取董事津贴，每年津贴标准如下：

                                                                     单位：万元
     序号                  职务                          津贴范围
       1                   董事长                         120-180
       2                  副董事长                        80-120
       3                 非独立董事                         5-20
                                                      董事、监事及高级管理人员薪酬方案


    3. 未担任公司其他职务的监事津贴

    未担任公司其他职务的监事津贴为每人每年 5-10 万元，按月发放。

    （二）薪酬标准

    在公司（含分、子公司）担任其他职务的董事（非独立董事）、监事及高级管理

人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

    1. 基本年薪

    基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放。具体

如下：

                                                                             单位：万元
   序号                        职务                             基本年薪范围
     1         担任其他职务的董事（非独立董事）                     60-100
     2                 担任其他职务的监事                           20-60
     3                        总经理                               100-150
     4                       副总经理                               80-120
     5                      董事会秘书                              60-90
     6                       财务总监                               60-90

   注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则领取，不重复领取；

         （2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不得

   超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

    2. 绩效薪酬

    绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。公司担任其他

职务的非独立董事、监事及高级管理人员的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指

标及专项考核指标的实际完成状况确定。

    四、其他

    1. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
                                               董事、监事及高级管理人员薪酬方案


计算其应得的薪酬或津贴。

    2. 上述薪酬或津贴均为含税收入。

    3. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

    4. 本方案经公司股东大会审议通过后实施。




                                              广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2021 年 12 月 6 日