证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2022-006
转债代码：123084         转债简称：高澜转债


                  广州高澜节能技术股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知

时间要求，会议通知于 2022 年 1 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方

式发出。

    2. 本次董事会于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。

    3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于不提前赎回“高澜转债”的议案》

    公司公开发行的可转换公司债券“高澜转债”已于2021年6月16日进入转股

期，公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日已再次满足“公司股票在任何连

续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含

130%）”的情形，触发了《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司股价目前表现、
“高澜转债”最新持有情况及转股情况等综合考虑，公司本次不行使“高澜转债”

的提前赎回权利，并且自本次决议公告之日至2022年3月31日，当“高澜转债”

触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，即不提前赎回“高澜转债”。

以2022年4月1日重新计算，若“高澜转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司

董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于不提前赎回“高澜转债”的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 25 日