证券代码：300499         证券简称：高澜股份        公告编号：2022-018
转债代码：123084         转债简称：高澜转债


                 广州高澜节能技术股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 9 日

专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2. 本次监事会于 2022 年 4 月 20 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式

召开。

    3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事杨锐先生、

黎乐女士以通讯表决方式出席会议。

    4. 本次监事会由陈惠军先生主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

   具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2021年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


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    2. 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

   监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021

年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2021年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）和《2021年年度报告》（公告

编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相

关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了

公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，

公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2021年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2021年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       本议案获得通过。

       5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

       经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定，符合公司及广大投资者的利益，有利于公司实现持续、稳

定、健康发展。

       具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       6. 审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

       经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年年度的募集资金使用情

况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集

资金的情形。

       具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案获得通过。

       7. 审议通过了《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议

案》

       经审核，监事会认为：公司为全资子公司及控股子公司提供担保的财务风险

在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，有利于加快公

司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。本次担保事

项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。



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    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：

2022-024）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    8. 审议通过了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2021年度业绩承诺实现

情况及超额业绩奖励的专项说明的议案》

    截至2021年12月31日，东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019-2021年度的业绩

承诺均已实现。根据超额业绩奖励的相关约定，将在东莞硅翔承诺期最后一年（即

2021年）年度审计报告出具后30个工作日内，由东莞硅翔将业绩补偿测算期间各

年度扣非净利润实际实现额与扣非净利润承诺数的差额归属于公司部分的50%

（即944.03万元），以现金方式支付给东莞硅翔管理层。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2021年度业绩承诺实现情况及超额业绩奖

励的专项说明》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    9. 审议通过了《关于公司<未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划>

的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司《未来三年（2022年—2024年）股

东分红回报规划》符合相关法律法规的要求，增加了利润分配决策的透明度和可

操作性，积极回报股东、综合考虑了公司实际经营状况及未来发展战略规划，不

存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案获得通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    10. 审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

   三、备查文件

    1. 第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                        广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 21 日




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